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睢县德商:积极开展反洗钱培训 筑牢合规防线

时间:2022-02-28 08:19:47  来源:睢县网  作者:黄肖迪

为进一步增强全体员工反洗钱意识,不断提高反洗钱业务水平,全面推动反洗钱工作深入开展,近日,睢县德商村镇银行采取“现场+视频+直播”的方式开展反洗钱业务知识培训,合规与风险管理部负责人、财务会计部负责人及各网点会计主管参加了此次培训。

培训课程主要分为八部分,持续四天。2022年2月23日早上九点整,反洗钱培训第一课——由人民银行上海总部监测分析中心处长童文俊主讲的“可疑交易分析实务与技巧”正式开讲,培训内容包括对公对私的可疑线索发现、洗钱类型特点、异常交易的发现、如何分析可疑交易等。

通过这次深入系统地培训学习,我行员工收获良多,并进一步提高了反洗钱业务知识能力,能够在实际工作中更好地进行可疑交易分析,筑牢反洗钱合规防线,切实履行好反洗钱工作职责。
 

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